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发布时间:2024-01-03 04:57:33 来源:产品知识

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  (2)网络投票时间:2023年12月29日,其中,通过深圳证券交易所交易系统来进行网络投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2023年12月29日上午9:15-下午15:00期间任意时间。

  2、现场会议召开地点:山东省青岛市城阳区荣海二路3号公司办公楼一楼培训室。

  6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

  出席本次股东大会的股东及股东代表共9人,代表股份180,499,135股,占公司有表决权股份总数的74.0431%。其中:

  (1)出席现场会议的股东及股东代表共5人,代表股份180,439,435股,占公司有表决权股份总数的74.0186%;

  (2)利用互联网投票出席会议的股东共4人,代表股份59,700股,占公司有表决权股份总数的0.0245%;

  (3)出席本次股东大会的中小股东及股东代表共5人(含网络投票),代表股份1,218,351股,占公司有表决权股份总数的0.4998%。

  公司董事、监事、高级管理人员和北京市中伦(青岛)律师事务所的见证律师列席了本次股东大会。

  本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式来进行表决,与会股东或其委托代理人审议并通过了以下议案:

  表决情况:同意180,496,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小股东表决情况为:同意1,215,851股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7948%;反对2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1888%;弃权200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0164%。

  2、审议通过《关于2024年度向银行等金融机构申请授信额度及担保事项的议案》

  表决情况:同意65,179,104股,占出席会议所有股东所持股份的99.9962%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0035%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。关联股东回避表决。

  其中,中小股东表决情况为:同意1,215,851股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7948%;反对2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1888%;弃权200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0164%。

  本议案属于股东大会特别决议事项,已经出席本次股东大会股东(包括代理人)所持有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

  3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及追认使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

  表决情况:同意180,496,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9986%;反对2,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0013%;弃权200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

  其中,中小股东表决情况为:同意1,215,851股,占出席会议的中小股东所持股份的99.7948%;反对2,300股,占出席会议的中小股东所持股份的0.1888%;弃权200股,占出席会议的中小股东所持股份的0.0164%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  表决结果:同意180,493,635股,占出席股东大会的股东所持表决权的99.9970%。其中,中小股东的表决情况为:同意1,212,851股,占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.5486%。

  3、结论意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关规定法律、法规、规范性文件及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》《股东大会议事规则》的规定;出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效;本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

  2、北京市中伦(青岛)律师事务所出具的《北京市中伦(青岛)律师事务所关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书》。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第二届董事会成员后,为保证公司董事会工作的衔接性和连贯性,第二届董事会第一次会议于2023年12月29日以现场和通讯方式召开,会议通知于2023年12月29日以口头形式通知全体董事,经全体董事都同意豁免本次董事会议通知时限。会议应出席董事7名,实际出席董事7名。全体董事共同推举朱希龙先生召集并主持本次会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。公司监事、高级管理人员列席本次会议。与会董事对本次会议的全部议案进行了充分讨论,审慎表决,形成如下决议:

  董事会同意选举朱希龙先生为第二届董事会董事长(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  根据《公司法》《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关法律法规,公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资委员会,各专门委员会组成情况如下:

  上述董事会各专门委员会主任委员及委员任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任朱希龙先生担任公司CEO,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任孙丽娜女士、颜世平先生担任公司副总经理(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任方瑞征先生担任公司董事会秘书(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任吴志强先生担任公司首席财务官(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任范海燕女士担任公司审计部负责人(简历详见附件),任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  董事会同意聘任战赛女士为公司证券事务代表(简历详见附件),任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

  朱希龙,男,1963年4月出生,中国国籍,持有美国永久居留权,硕士研究生学历。1987年7月至1993年4月,任山东省机械设备进出口公司销售经理;1993年5月至1995年4月,任青岛三硕工贸有限公司经理;1995年5月至2008年8月,任青岛三硕运动器材有限公司副董事长、总经理;2001年4月至2009年4月,历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、总经理、董事长;2004年6月至2006年6月,历任青岛海硕钢塑制品有限公司总经理、副董事长;2008年6月至2012年6月,任青岛海硕钢塑制品有限公司董事长;2009年11月至今,历任青岛海硕健身器材有限公司董事长、执行董事、总经理;2014年1月至今,任青岛瑜阳博澳投资有限公司监事;2015年12月至今,任青岛得高钢塑制品有限公司董事长、总经理;2023年9月至今,任青岛尚柏数字科技有限公司执行董事、总经理;2015年12月至今,任公司董事长、总经理。

  朱希龙先生系公司控制股权的人、实际控制人,通过青岛海硕健康产业发展有限公司、宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司7709.81万股,占公司总股本的31.63%。朱希龙先生为公司董事、副总经理颜世平先生姐姐的配偶,除此以外,朱希龙先生与持有公司5%以上股份的股东和公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  徐升先生,1943年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,本科学历。1967至1968年,任中国人民空军军人;1968年至1976年,任哈尔滨汽轮机厂技术人员;1976年1月至1976年6月,任江西九江电子仪器厂技术人员;1976年7月至1976年12月,任湖南株洲湘江氮肥厂技术人员;1976年至1977年,任山东省粮油进出口公司管理人员;1977年至1983年,任山东省对外贸易局管理人员;1983年至1988年,任山东省外经贸厅研究所副所长;1988年至1992年,任山东省外经贸局宣传处管理人员;1992年至2001年3月,任山东省机械进出口集团有限公司副总经理;2001年4月至2012年7月,历任青岛三硕钢塑制品有限公司副董事长、董事、董事长;2003年8月至2016年5月,任得高健康家居(集团)有限公司总经理;2004年6月至2006年4月,任青岛海硕钢塑制品公司副董事长;2015年12月至今,任青岛得高钢塑制品有限公司董事;2015年12月至今,任公司董事;2015年12月至今,任青岛海硕健身器材有限公司董事;2016年5月至今,任得高健康家居(集团)有限公司监事;2021年9月至今,任青岛得高健康科技有限公司执行董事兼经理。

  徐升先生通过青岛海硕健康产业发展有限公司间接持有公司3815.61万股,占公司总股本的15.65%。徐升先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  孙丽娜,女,1973年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,大专学历。1996年7月至1998年1月,任山东金宝集团工贸机械公司工程师;1998年1月至2004年5月,任青岛三硕运动器材有限公司工程师;2004年5月至2009年2月,历任青岛三硕钢塑制品有限公司技术部副部长、总经理助理;2009年2月至2019年1月,历任青岛海硕钢塑制品有限公司国际业务中心主任、副总经理;2018年1月至今,任青岛瑜阳体育科技有限公司执行董事、经理;2019年4月至今,任青岛三硕钢管有限公司执行董事;2019年1月至2020年12月,任青岛三硕健康科技有限公司副总经理;2020年12月至今,任公司董事、副总经理。

  孙丽娜女士通过宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)、青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司105.83万股,占公司总股本的0.43%。孙丽娜女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  颜世平,男,1977年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2004年9月至2006年12月,任青岛瑜阳体育文化发展有限公司部门经理;2007年1月至2008年12月,任青岛三硕钢塑制品有限公司总经理助理;2009年1月至2019年1月,历任青岛海硕钢塑制品有限公司部门经理、执行董事、总经理、副董事长、副总经理;2014年1月至今,历任青岛瑜阳博澳投资有限公司总经理、执行董事;2019年1月至2020年12月,任青岛三硕健康科技有限公司副总经理;2019年5月至今,历任青岛三硕模具有限公司总经理、执行董事;2020年12月至今,任公司董事、副总经理。

  颜世平先生通过宁波和创财智投资合伙企业(有限合伙)、青岛坤道赤烽投资合伙企业(有限合伙)合计间接持有公司99.88万股,占公司总股本的0.41%。颜世平先生为公司董事长、总经理朱希龙先生配偶的弟弟,除此以外,颜世平先生与持有公司5%以上股份的股东和公司另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  王亚平先生,1964年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,华东政法学院(现为华东政法大学)法学学士,国家一级律师,现任山东国曜琴岛(青岛)律师事务所高级合伙人律师及合伙人会议主席,青岛市律师协会监事长,兼任青岛啤酒股份有限公司独立监事、青岛港国际股份有限公司独立监事、瑞港建设控股有限公司独立非执行董事、青岛国恩科技股份有限公司独立董事。

  王亚平先生未持有公司股份,与公司控制股权的人、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  罗杰先生,中国国籍,汉族,1966年1月出生,党员,北京体育大学体育管理学学士,悉尼科技大学体育管理MBA硕士。曾任北京体育科学研究所干部、国家体委体育装备处干部、国家体育总局体育器材装备中心发展部、采购部、会展部主任、中国体育用品业联合会秘书长;现任中国体育用品业联合会副主席兼秘书长、全国体育用品标准化技术委员会主任委员、中国轮滑协会副主席、中体联(海南)体育科技产业发展有限公司执行董事兼总经理、中体联(北京)认证服务有限公司经理兼执行董事、中体联(北京)风筝文化传播有限公司经理兼执行董事、中体联(北京)户外体育发展有限公司经理兼执行董事、中体联(北京)体育场馆管理有限公司经理兼执行董事、中体联(北京)体育产业发展有限公司经理兼执行董事、牧高笛户外用品股份有限公司董事、江苏康力源体育科技股份有限公司独立董事、浙江力玄运动科技股份有限公司独立董事、青岛三柏硕健康科技股份有限公司独立董事。

  罗杰先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  鲍在山先生,1968年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。1990年3月至今任青岛大学商学院会计系教师(兼副主任);2022年12月至今任赛轮集团股份有限公司独立董事;2020年12月至今担任公司独立董事。

  鲍在山先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  方瑞征,男,1982年2月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2008年9月至2016年12月,任职于青岛啤酒股份有限公司董事会秘书室;2017年1月至2022年12月,任职于青岛天能重工股份有限公司,历任证券事务代表、副总经理、董事会秘书等;2023年1月至今任公司董事会秘书。

  方瑞征先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  吴志强,男,1983年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年7月起历任青岛海硕钢塑制品有限公司成本会计、主管会计,青岛瑜阳健身发展有限公司财务经理,海尔卡奥斯物联科技有限公司财务分析经理,青岛三柏硕健康科技股份有限公司审计部副部长、部长;2022年12月至今任公司经管部负责人。

  吴志强先生未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  范海燕,女,1968年7月生,中国国籍,无境外永久居留权,大学专科学历。1988年7月至2000年5月,任职于青岛东风盐场计划科、审计科;2000年6月至2005年2月,任职于盛华园(青岛)食品有限公司,历任综合统计负责人、财务部部长;2005年3月至2022年12月,历任青岛得高钢塑制品有限公司主管会计、青岛海硕钢塑制品有限公司主管会计、青岛三柏硕健康科技股份有限公司财务部部长;2023年1月至今任公司审计部部长。

  范海燕女士未持有公司股份,与公司控制股权的人、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形之一;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  战赛,女,1988年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任青岛康普顿科技股份有限公司证券事务专员、证券事务代表,青岛食品股份有限公司证券部部长、证券事务代表,青岛崇杰颐辰环保有限公司证券部经理,2023年11月起任职于公司董事会办公室。

  战赛女士未持有公司股份,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形之一;其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会选举产生公司第二届监事会成员后,为保证公司监事会工作的衔接性和连贯性,第二届监事会第一次会议于2023年12月29日以现场方式召开,会议通知于2023年12月29日以口头形式通知全体监事,经全体监事一致同意豁免本次监事会会议通知时限。会议应出席监事3名,实际出席监事3名。全体监事推举郑增建先生召集并主持本次会议,会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规及《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的规定。与会监事经过审议,以记名投票方式通过了如下决议:

  会议选举郑增建先生担任公司第二届监事会主席(简历详见附件),任期三年,自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

  郑增建先生,1989年3月出生,中国国籍,无永久境外居留权,硕士研究生学历。2010年7月至2011年12月,任山东祥通橡塑集团有限公司总工助理;2012年1月至2019年4月,任济宁中天塑胶有限公司副经理;2019年5月至2020年12月,任青岛三硕健康科技有限公司研发工程师;2020年12月至今,任公司研发工程师、监事会主席。

  郑增建先生未持有公司股票,与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东和另外的董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;经在最高人民法院网查询,不属于“失信被执行人”。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年12月29日召开2023年第二次临时股东大会,选举产生了第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事。同日,公司召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议,选举产生了董事长、监事会主席及董事会各专门委员会委员,并聘任新一届高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表。现将有关情况公告如下:

  公司第二届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。上述董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。上述董事会成员简历详见公司同日刊登在指定信息公开披露媒体上的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-062)。

  上述委员任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

  上述监事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满为止。非职工代表监事简历详见公司于2023年12月14日刊登在指定信息公开披露媒体上的《第一届监事会第十八次会议决议公告》(公告编号:2023-058);职工代表监事简历详见公司于2023年11月17日刊登在指定信息公开披露媒体上的《关于选举职工代表监事的公告》(公告编号:2023-047)。

  上述高级管理人员、审计部负责人、证券事务代表的任期自第二届董事会第一次会议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。上述人员简历详见公司于同日刊登在指定信息披露媒体上的《第二届董事会第一次会议决议公告》(公告编号:2023-062)。

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